spyology

the shadow

Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA

Fostul sef al SIPI Constanta, ridicat de DNA de pe autostrada A2

Fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta Dan Florin Secareanu a fost ridicat de anchetatori, astazi, de pe autostrada A2, urmand sa fie dus in fata procurorilor DNA pentru a fi audiat intr-un "caz vast" de evaziune fiscala, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

Potrivit surselor citate, Dan Florin Secareanu ar fi fost filat in timpul deplasarii sale dinspre Constanta spre Bucuresti, iar la un clipă dat anchetatorii au intervenit, blocand masina acestuia pe autostrada A2.

Secareanu a fost preluat si dus la locuinta sa din Capitala, unde anchetatorii au facut o perchezitie domiciliara, dar si a masinii acestuia. Dan Florin Secarean va fi audiat de procurorii DNA la finalul perchezitiei.

Potrivit surselor citate, in acest dosar sunt vizate peste 20 de firme, una dintre ele fiind Euroconstruct.

La acest ocazie au loc mai multe perchezitii domiciliare, cercetarile in acest dosar fiind incepute inca din 2011.
_________________
informatia inseamna putere

the shadow · Trimis: 11/07/2012 13:17 Titlul subiectului: Update: a fost arestat.

Fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta (SIPI), Dan Secareanu, si alte sapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, in timp ce fostul sef al Vamilor, Viorel Comanita, a primit interdictie de a parasi tara, a decis, aseara, Curtea de Apel Bucuresti.

Conform deciziei Curtii de Apel Bucuresti (CAB), Comanita va fi astfel cercetat in libertate, la fel ca alte doua persoane dintre cele 11 care fusesera retinute de procurorii anticoruptie in acest dosar. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au cerut CAB arestarea preventiva a celor 11: fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV), Viorel Comanita, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta, Dan Florin Secareanu, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei-Florin Juganaru, Dumitru Emilian Preda, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba si Mihai Buliga.

Propunerea procurorilor DNA privind arestarea preventiva a celor 11 s-a judecat in sedinta secreta, informeaza Mediafax. Opt dintre cele 11 persoane retinute au dorit sa dea declaratii in fata judecatorului CAB, incercand sa acrediteze ideea ca modul in care au procedat nu este ilegal, asa cum sustine DNA.

La randul sau, procurorul a aratat ca faptele de care sunt acuzati cei 11 sunt fapte grave de prejudiciu pentru patrimoniul bugetului general consolidat al statului si genereaza sentimentul de vatamare a climatului social, in absenta unui raspuns ferm al autoritatii judiciare.

Procurorul a mai aratat ca, prin faptele lor, inculpatii au dus la stirbirea increderii societatii in organele judiciare si ca, totodata, trebuie avuta in vedere intinderea insemnata a prejudiciului. Avocatii celor 11 au cerut instantei fie cercetarea in libertate a clientilor lor, fie stabilirea unei interdictii, ca de exemplu cea de a nu parasi localitatea sau tara.

Totodata, anchetatorii au solicitat arestarea preventiva in lipsa a altor sase persoane urmarite penal in acest caz, printre care omul de afaceri Radu Nemes si sotia acestuia. In cazul celor sase care nu au fost gasiti, CAB a decis sa formeze un dosar separat, care va fi judecat, miercuri, tot in sedinta secreta.

Cei sase inculpati cu propunere de arestare preventiva in lipsa sunt Radu Nemes, Codrut Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemes, Mihai Gulea si Stefan Puscasu.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentand accize si TVA neachitate. Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

"In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip "fantoma" articole asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme "fantoma" pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare", noteaza procurorii DNA in documentul citat.

In referatul prin care cer arestarile din acest dosar, anchetatorii anticoruptie arata ca gruparea suspectata de evaziune fiscala era structurata pe mai multe paliere, unul dintre paliere fiind denumit de procurori "palierul de protectie". Adecvat procurorilor, din acest palier faceau parte fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, Alexandru Codrut Marta (n.r- dat disparut din 25 mai de sotia sa) si Viorel Comanita. Procurorii au precizat ca in aceasta cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.
_________________
informatia inseamna putere